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让制度“篱笆”成为硬约束

发布者:广东建筑机械  发布时间:2016-08-25

公司强化制度建设促进企业规范治理

建立健全企业内部管理制度,形成一套行之有效的企业内控管理制度体系,是规范企业内部管理、建立长效运作机制的有效手段之一。公司在资源整合后,将内控管理制度体系的统一及建设摆在重要议事日程,于 2015 年底出台并试行新的管理制度体系。今年以来,公司结合企业规范治理工作,对照集团相关清单管理要求,对试行的管理制度体系进行了进一步优化、补充和修订,7 1 日正式发布实施,真正使内控管理制度体系这个“篱笆”成为公司规范管理的硬约束。

一、梳理清单,构建体系

公司资源整合后,提出了新的发展规划,强调从制度管理入手,运用现代企业制度建设理论,结合企业生产特点、行业法规及管理规定,构建一套行之有效的内部控制制度,抓好内部控制环节,强化制度建设、约束与实施。通过建立和完善各项规章制度,堵塞漏洞,强化执行力,以制度固化工作成果。

2015 年以来,公司全面着手建章立制,由办公室牵头,对制度建设工作进行调研走访,学习集团内外先进单位的做法,并征求法律顾问的意见,落实完善制度的部门、责任人、完成时间。全面梳理及清理江海公司、机械厂两个单位的原有制度,按照企业制度是否缺失、是否与上级规定相冲突、是否适应实际工作和管理的需要、是否可行等标准,来确定需要新立和修改的制度,列出管理制度目录清单。通过废一批、留一批、改一批方式,统筹构建公司内控管理制度体系,形成与资源整合后相适应的激励机制和管理制度,以相同的制度管人管事管资产,着力推进各项工作的制度化、规范化、科学化,做到有章可循,有据可依。

二、突出重点,抓住关键

公司针对原有管理制度上存在的短板,对照规范治理工作的要求,找问题、析根源、寻对策,组织各职能部门认真修订优化相关管理规章制度,不断补充和完善内控制度体系。一是结合从严治党的新要求,规范、统一了党委、纪委、工会的工作制度,通过抓党建促融合,统一职工思想,维护和谐稳定,充分发挥党委政治核心作用。二是结合企业改制以及完善法人治理结构的要求,进一步完善董事会、党委会、经营班子的议事规则,健全依法决策、民主决策和科学决策的制度,进一步发挥监事会在各个层次的监督保证作用。三是建立健全财务管理制度,完善财务管理系统及常规授权指引,达到高效、简洁、准确、真实、实时、统一的目标。强化各类报表的编制工作,健全和完善会计核算体系,建立银企对账制度、加强资金帐户管理、发票管理,加强债权债务的清理和管理工作。四是在经营目标体系上,从强化激励约束机制出发,对各个承包部门制定体现个性化的经营责任考核方案,引导部门着力提高业务盈利水平,挖掘业务利润贡献能力。考核结果与奖惩相挂钩,坚持效率优先、兼顾公平,建立责权利相统一,激励与约束相挂钩的考核与奖惩制度。五是进一步修订完善投资管理、经营管理、项目管理、人力资源管理、行政管理、风险管理等方面的规章制度,加强内部控制,规范、引导职工行为,激发职工的潜能和主观能动性。

三、出台制度,规范管理

经过一年多的努力,公司于 7 1 日正式出台《管理制度汇编》、《常规授权指引手册》及《员工手册》。其中:《管理制度汇编》分成“治理与决策规则”、“管理规定”、“管理办法”、“管理细则(手册)”四个层次,涵盖了公司治理与决策、运营管理(含行政、财务、生产经营、科技与质量安全、人力资源)、党群及纪检监察审计管理等内容;《常规授权指引手册》主要是按各职能部门的职责来细分具体业务的办理,并以授权方式进行业务审核或审批的流程;《员工手册》包括企业文化、人力资源制度、员工行为规范等,展示公司的价值观、目标、体系,对员工的行为和办公纪律做出规定和规范。

新制度体系的实施,为公司用制度管人,用制度管事,着力推进各项工作的制度化、规范化、科学化;为加强国有企业党的建设、完善法人治理、强化内控建设、规范经营行为、促进企业提质量增效益提供强有力的保障。

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